非法集資風險排查工作總結

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非法集資風險排查工作總結1

為認真貫徹落實《縣開展非法集資風險專項排查活動的實施方案》，有效防範非法集資風險,維護人民羣眾的切身利益，依法從嚴打擊非法集資違法犯罪活動，保障經濟社會又好又快發展，縣科工信局開展非法集資風險專項排查行動。現將工作情況總結如下:

一、領導重視，認真組織

根據《縣開展非法集資風險專項排查活動的`實施方案》，結合我局實際，我局成立了由局長為組長，副局長、副局長為副組長，各股室負責人為成員的非法集資風險專項排查工作領導小組，負責非法集資風險專項排查的日常工作。

二、採用宣傳方式，增強羣眾辨別能力

以網點為陣地，利用條幅、展板、電子顯示屏為載體，通過現場講解、散發宣傳單等形式，開展形式多樣、面向基層的宣傳教育活動，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點，剖析典型案例，增強公民的風險意識和辨別能力，擴大打擊非法集資的宣傳面和影響力，對社會公眾提示風險，引導羣眾自覺遠離非法集資。

三、落實監管機制，認真組織排查

重點對手機短信領域開展排查宣傳，在排查中做到嚴查嚴處，幹部分片包乾，責任到人，通過排查，沒有發現手機短信發佈涉嫌非法集資廣告資訊。督促電信運營商建立排查非法集資活動的長效機制，確保及早發現非法集資活動線索，及時消除非法集資活動風險隱患，加大非法集資風險處置工作力度，有力遏制和打擊非法集資違法犯罪活動，維護人民羣眾合法權益和經濟金融秩序和社會穩定。

非法集資風險排查工作總結2

為貫徹落實上級部門關於開展涉嫌非法集資風險專項排查工作的要求，嚴厲打擊林業領域涉嫌非法集資活動，淨化我縣林業發展環境，有力維護社會穩定，我局從6月起，在全縣範圍內開展林業領域涉嫌非法集資風險專項排查工作，現將工作情況總結如下：

一、高度重視，加強領導

為了切實加強對我縣林業領域涉嫌非法集資風險排查工作的組織領導和貫徹實施，局領導高度重視，結合我縣林業行業實際制定出了《xx縣林業局涉嫌非法集資風險專項排查工作實施方案》，進一步加大對涉嫌非法集資風險排查工作的力度。

二、突出重點，做好排查工作

此次排查工作，將林下產品種植、加工企業；林區內的工程建設單位，林木產品經營加工單位、野生動植物經營利用單位、林木種苗經銷單位；林農專業合作社等經營場所作為排查的主要目標。把以造林、種植、林下養殖、林業合作社、森林人家等項目開發名義發佈傳播的涉及固定回報、保本付息、集資或變相集資內容的招商廣告資訊信息做為本次清理工作的重點，積極開展林業領域涉嫌非法集資風險排查活動。有效淨化我縣林業發展環境，切實防範和打擊非法集資行為，有效維護林區社會安定穩定。

三、加大宣傳力度，切實增強責任意識

20xx年5月15日至6月10日是我縣的防範非法集資宣傳月活動。我局制定了具體的宣傳工作計劃，精心組織，要求各部門及鄉鎮林業站統一思想認識，進一步增強防範和打擊非法集資的'責任感和緊迫感，加大宣傳力度，切實增強社會公眾的法律意識，對林業範圍內進一步加大了宣傳力度，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環境。使廣大人民羣眾對非法集資危害性的認識進一步提高，增強了公民的風險意識和辨別能力，認清了非法集資的危害性，此次宣傳教育活動取得了明顯的效果。

四、做好服務，加強監管。

深入基層，做好涉林企業、農業專業合作組織和林農的技術服務和指導，密切監督涉林企業、專業合作組織信用合作開展情況，積極引導林業行業依法合規運行。認真排查清理非法集資廣告諮詢信息，如發現涉嫌非法集資的情況，及時上報並移交公安部門查處。經排查未發現涉嫌非法集資的情況。

非法集資風險排查工作總結3

為全面掌握非法集資風險底數，有效防範和化解風險隱患，棖衝鎮根據市打非辦統一部署，於7月起在鎮域範圍內全面開展涉嫌非法集資風險專項排查工作，紮實防控非法集資風險。

　一是統一部署，召開會議。7.12，我鎮召開涉嫌非法集資風險專項排查會議，鎮領導班子、各站辦所負責人，各村書記參加了本次會議。會議傳達了上級部門對於涉嫌非法集資風險專項排查工作的相關要求，並針對我鎮情況進行了下一階段的工作佈置。同時強調必須要按照鎮黨委政府的統一部署，抓實抓牢此項工作。

二是深入開展宣傳教育。通過懸掛宣傳標語、發放宣傳資料以及鎮村幹部進村入户宣講等形式，宣傳當前社會非法集資的'新形勢、新特點，引導廣大羣眾遠離非法集資，進一步提高公眾的風險意識和識別能力，在全鎮範圍內形成全民共查的濃厚氛圍。

　三是集中開展風險排查。鎮上按照“誰分管誰負責”原則，由各行業分管領導帶隊對所屬行業進行非法集資風險排查;各村按照屬地管理原則，不定期在轄區內開展摸底排查，對發現問題及時上報。全方位在轄區開展集資風險排查工作，通過實地調查、走訪瞭解，廣泛聽取羣眾意見，動員各方面力量共同參與風險隱患排查工作，確保排查不留死角。

非法集資風險排查工作總結4

為貫徹落實國家、自治區、XX市防範化解重大風險攻堅戰及防範和處置非法集資工作會議的統一部署，XX市發展改革委根據《XX市開展涉嫌非法集資風險專項排查活動方案》的通知要求，並結合工作職能，開展了專項排查活動。

加強組織領導，明確職責分工。為打贏防範化解重大風險攻堅戰打下堅實基礎，領導高度重視此次涉嫌非法集資風險專項排查工作，指定專人專項負責非法集資風險專項排查工作的具體實施、對接，各相關科室全力配合協同推進涉嫌非法集資風險專項排查工作。

加大防範非法集資宣傳力度，營造良好的宣傳氛圍。為做好新常態下防範非法集資宣傳工作，向各科室及委所屬二層機構發放防範打擊非法集資知識宣傳冊，認識防範非法集資的重要性，瞭解防範非法集資相關知識，提高業務辦理的風險合規意識。

加強重點領域、重點行為的排查，及時掌握非法集資風險動態。近年來，非法集資案件高發頻發，許多不法分子蓄意歪曲國家政策的非法集資行為，作為項目審批監督管理部門，XX市發展改革委對需審批的新項目，仔細審核，警惕虛假項目的申報；對已審批的項目，有重點地加強風險摸排。

充分利用技術手段，加強網絡風險排查防控。作為全市電子政務的建設、管理部門，充分利用信息技術手段，加強網上非法集資信息巡查，及時監測，依法聯動處置網上有害信息，淨化網絡環境。

開展涉金融領域失信問題專項治理工作。根據國家、自治區發展改革委等4部門關於落實涉金融領域失信問題專項治理工作的要求，及時下發了《關於做好涉金融領域失信問題專項治理工作的`通知》，並對國家發展改革委提供的“涉金融嚴重失信行為人名單”“失信關聯黑名單—失信被執行企業”“重點關注名單—工商異常名錄名單”“重點關注名單—非法集資預警名單”等進行了歸口篩查核實，及時協調、瞭解、彙總、反饋我市專項治理情況。經核查，“涉金融嚴重失信行為人名單”及“失信關聯黑名單—失信被執行企業”中註冊地為XX市的企業共26家；“全區重點關注名單—工商異常名錄名單”中經進一步剔除了名單中已移出異常名錄、已吊銷、已註銷等企業，整理出需整治的企業共485户；“重點關注名單—非法集資預警名單”中屬於XX市轄區的企業共8家。

非法集資風險排查工作總結5

為切實做好我區農業系統涉嫌非法集資風險專項排查工作，規範新型農業經營主體的經營行為，進一步加強農村羣眾防範意識，根據《市農委關於開展20xx年涉農領域涉嫌非法集資風險專項排查的通知》有關要求，我委高度重視，認真落實。現將有關情況總結如下:

一、加強組織領導

我委高度重視此次非法集資風險專項排查工作，召開了工作會議，統一思想，提高認識，結合工作職責，有針對性地開展非法集資專項排查工作，首先使農業系統各部門幹部和工作人員充分認識到非法集資的嚴重性和危害性，以及開展此項工作的長期性和重要性，從而時刻保持高度的警惕性和敏鋭性。

二、主要工作措施

20xx年月日，區農委給涉農街鎮下發了《關於開展20xx年涉農領域涉嫌非法集資風險專項排查的通知》，在全區範圍內開展涉農領域非法集資風險專項排查工作，綜合發揮大數據、可疑資金、廣告諮詢檢測、行業排查等優勢，認真受理核實羣眾舉報、媒體曝光等各種線索，開展全覆蓋、有重點的風險摸排，全面掌握非法集資風險動態。

農委和街鎮對各類新型農業經營主體、各農業經營項目進行了走訪調查，重點領域包括各類涉農合作組織等涉農領域，加大對本地註冊異地經營、異地註冊本地經營、頻繁變更註冊地址和高官信息等涉農主體的排查力度;重點行為包括打着“金融創新”旗號，以“資金互助”“牲畜託管”“農業開發”“農業科技”“聯合種植養殖”等名義，沒有可持續盈利模式的非法集資行為，以貧困人羣等為主要目標羣體的非法集資行為。

三、工作任務完成情況

共檢查各類新型農業經營主體218家，檢查農業經營項目XX個，針對上述機構，各街鎮出動執法人員、車輛XX次，監測各類廣告和資訊信息XX條，約談、函告、行政指導0次，受理核實羣眾舉報、媒體曝光等各類線索0條，行政處罰0次，移送案件線索0條。經排查，目前暫未發現涉嫌非法集資的情況。

四、建立長效機制

涉農領域非法集資風險專項排查工作雖然已經結束，我委將繼續按照市農委的部署和要求，進一步統一思想，提高認識，細化措施，強化配合，把打擊非法集資作為一項常態工作深入持續的.開展下去，不斷淨化經濟社會的發展環境。

打擊非法集資是一項長期而艱鉅的任務，事關羣眾切身利益和社會穩定，我委將繼續加大排查力度，做到工作機制化、機制長效化、處置高效化。在今後的工作中，我委將加強日常監管，做好工作預警，堅持對依法打擊涉農領域非法集資工作常抓不懈，保證涉農領域秩序穩定。

非法集資風險排查工作總結6

20xx年，在威海市委、市政府的正確領導下，在省打非辦的指導下，我市嚴格按照省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室的總體部署，結合威海實際，紮實開展打擊和處置非法集資工作，取得了明顯成效。現將一年來的工作情況報告如下：

一、統一思想，不斷提高認識

非法集資活動不僅使參與者遭受經濟損失，而且嚴重干擾正常的經濟金融秩序，易引發社會不穩定，影響社會和諧，具有很大的社會危害性。威海市委、市政府高度重視打擊和處置非法集資工作，進一步加強了組織領導，明確了工作機構，安排專人負責打擊和處置非法集資活動的日常工作，並設立了打擊和處置非法集資工作專項經費。各市區人民政府，高技術產業開發區、經濟技術開發區、工業新區管委，以及威海市打擊和處置非法集資領導小組成員單位充分認識到非法集資活動的危害性和打擊處置工作的重要性，不斷增強防範和處置非法集資工作的緊迫感和責任感，時刻保持高度警惕和高壓態勢，全面監測預警，紮實有效防控，堅決打擊非法集資活動。

隨着各級政府對打擊非法集資認識程度的逐年提高，工作機制和措施不斷加強，近幾年我市非法集資案件逐年下降。20xx年以來共破獲非法集資案件5起，涉案金額2.48億元，今年沒有新的非法集資案件發生，有效維護了區域金融安全和社會穩定，有力地保護了羣眾財產安全。從近幾年我市發生的非法集資案件來看，大規模、跨地域的非法集資活動基本上已得到有效的遏制，但是小規模的非法集資現象仍然存在，尤其是當前受國際金融危機及國內經濟下滑、實施穩健的貨幣政策諸多因素影響，中小企業融資難更加突出，非法集資還將會在不同區域、不同行業發生，隱患依然存在，形勢依然嚴峻。

二、加強領導，進一步健全工作機制

為了推動打擊和處置非法集資工作的順利開展，各級政府和開發區、工業新區管委都建立健全了工作機制，為打擊和處置非法集資提供了保障。

一是健全了領導機制。市政府建立了由分管副市長為組長，23個成員組成的打擊和處置非法集資工作領導小組，領導小組辦公室設在市金融辦。各成員單位各司其職，密切配合，不斷完善管控機制。各市區政府，開發區、工業新區管委也都各自成立了相應機構，明確了牽頭部門，形成了上下聯動的領導工作機制。

二是建立了考評機制。根據山東省社會管理綜合治理委員會辦公室、打擊和處置非法集資工作領導小組聯合下發的《關於做好打擊和處置非法集資工作社會管理綜合治理考評有關工作的通知》(魯打非發〔20xx〕1號)要求，我市也將打擊和處置非法集資工作納入了各地社會管理綜合治理考評。制定並下發了《威海市打擊和處置非法集資工作綜合治理考評辦法》和《20xx年威海市打擊和處置非法集資工作綜合治理考核評價細則》，將打擊和處置非法集資工作納入了地方政府經濟社會綜合評價體系和領導幹部綜合考核評價體系，並已組織實施。

三是完善了保障機制。市金融辦作為打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室，負責領導小組的日常工作，並安排專人負責溝通與協調;市政府設立了打擊和處置非法集資工作專項經費，並納入財政預算。20xx年，市財政安排打擊和處置非法集資專項經費20萬元。各市區、開發區、工業新區也都明確了專門機構、專門人員、撥付專項經費，為打擊和處置非法集資提供了人力和物力保障。

四是強化了監測預警機制。領導小組辦公室負責對全市打擊和處置非法集資工作的聯繫調度，加強與各成員單位的聯繫溝通，不定期進行風險排查，及時掌握有關信息，按時向省打擊和處置非法集資領導小組辦公室報送有關資料。各市區、開發區、工業新區在市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室的指導下，積極開展摸底調查、專項檢查、預防預警工作，及時排除風險隱患，建立了完善的監測預警機制。全年共舉辦各類非法集資犯罪預防講座20餘次，向社會發布預警信息120餘條，收到了很好的社會效果。

三、強化宣傳，提高羣眾防範意識

為了引導社會公眾不斷增強法制觀念，深刻認識非法集資的社會危害性，提高法律意識、風險意識和對非法集資的識別能力，自覺遠離和抵制非法集資，有效震懾和打擊犯罪分子非法集資活動，按照《山東省防範和打擊非法集資宣傳教育規劃綱要》等要求，我市制定了《20xx年防範和打擊非法集資宣傳教育工作方案》，積極開展了一些列宣傳活動。

一是開展打擊非法集資宣傳月活動。按照省打非辦《關於做好20xx年防範打擊非法集資宣傳月活動的通知》的統一部署，我市於5月份集中開展了為期一月的防範打擊非法集資宣傳教育活動。活動中，制定下發了《威海市20xx年防範打擊非法集資宣傳月活動安排意見》(威打非辦字〔20xx〕2號)，強化指導協調，各市區、開發區及工業新區積極行動，形成了濃厚的打擊非法集資輿論氛圍。宣傳月期間，市金融辦聯合有關部門在市政府廣場舉辦大型現場宣傳，威海電視台等媒體對活動做了報道。各市區及開發區在城市社區、城鎮街道、廣場、車站碼頭、城鄉結合部、農村集鎮等人羣聚集區，通過懸掛宣傳口號條幅，發放宣傳資料，設立諮詢點，公開舉辦電話等多方式開展了宣傳教育。活動中共發放宣傳材料32800餘份，接受羣眾現場諮詢820人次。

二是充分利用各種媒體進行宣傳。聯合市委宣傳部，組織電視台、報社等媒體，通過製作專題節目、設專欄等多種形式宣傳打擊非法集資。在《威海日報》設立專欄，刊登打擊非法集資宣傳資料4次;威海電視台《威海財經》欄目，製作了1期題目為《我市多部門聯手打擊非法集資》的.專題採訪。各市區都在縣市級報紙、電視、網絡等媒體進行了4次以上的宣傳。

三是積極調動基層進行宣傳。聯合人行威海市中心支行、威海銀監分局、威海保險業協會，組織各銀行業金融機構、保險機構，小額貸款公司、融資性擔保公司、典當行、融資租賃公司、金融倉儲公司、民間融資服務公司等地方新型金融機構，在其辦公場所及營業網點懸掛橫幅、打户外電子屏廣告等多種形式加強對打擊非法集資的宣傳。各市區打非辦通過組織到街道辦事處、進社區、進企業發放宣傳冊等方式進行宣傳，全年全市共組織進社區、企業宣傳50餘次。通過深入宣傳，提高了基層羣眾抵制和防禦非法集資的能力。

四、密切配合，努力形成打擊非法集資長效機制

非法集資活動欺騙性強、涉及面廣、危害性大，依法嚴厲打擊和處置非法集資是一項系統工程，必須充分發揮有關部門的職能作用，實行聯合執法、協同辦案，形成合力。我市按照屬地管理，誰主管、誰負責的原則，堅持打防並舉、綜合治理、標本兼治，各部門密切配合，取得了很好效果。

一是加強對涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理。按照省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室《關於印發全省涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動實施方案的通知》(魯打非發[20xx]2號)要求，我市於8月上旬至10月末，在全市範圍內開展了對涉嫌非法集資廣告資訊信息的排查清理。在排查清理中，市打非辦牽頭制定了《威海市涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動實施方案》(威打非辦字[20xx]4號)，明確職責任務和工作重點，督導各市區、開發區及工業新區管委開展排查清理，重點到各類投資公司、投資諮詢公司、擔保公司、小額貸款公司、典當行等領域進行了現場抽查。活動期間，全市共檢查各類企業共300餘家，監測各類平面媒體廣告63024條次，户外廣告778條次，印刷品廣告10萬餘份，下達涉嫌非法集資廣告責令改正通知書7份，責令停止發佈違法廣告8條次。

二是積極開展專項摸排行動。根據省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室統一部署，我市於10月底到12月初開展了農民專業合作社涉嫌非法集資風險專項排查活動。在組織全市1499家農民專業合作社自查的基礎上，各市區工商、農業、林業等抽調270名人員，對重點領域、重點企業進行了320餘次的排查。此後，市打非辦聯合有關行業主管部門對各市區、開發區及工業新區活動開展情況進行了抽查，按照10%的比例，共抽查150個農民專業合作社。雖然本次排查沒有發現農民專業合作社有涉嫌從事非法集資活動，但是對全市農民專業合作社規範運作起到了積極的推動作用。

三是認真做好涉嫌非法集資活動的認定。隨着互聯網金融的發展和金融產品的不斷創新、民間融資的活躍，非法集資手段更為隱蔽、欺騙性更強、涉及領域更為廣泛，非法集資與民間融資活動的界線模糊，更加難以界定，一些民間融資很容易演化為非法集資。為此，根據羣眾舉報和風險排查中發現的有非法集資嫌疑或苗頭的線索，市打非辦在聯合有關部門進行現場檢查基礎上，多次對個別公司行為進行反覆研究認定，努力做到既保護好合法民間融資的積極性，又全力保護羣眾的財產安全。今年，我們聯合威海市公安局、工商局、人民銀行威海市中心支行、威海市銀監分局等部門召開了3次專題會議，分別對2家公司的行為進行了認定。

四是積極引導民間資本合理流動。在做好對涉嫌非法集資活動的監測監控，加強對打擊非法集資活動的宣傳外，我市大力推動民間融資的規範管理工作，探索開展民間融資服務公司試點，出台了《促進民間融資健康發展的意見》和《威海市民間融資服務公司試點管理辦法》，引導設立了2家機構。另外，鼓勵民間資本參與設立小額貸款公司、金融倉儲公司等新型地方金融機構，引導民間資本合法有序流動，從源頭上遏制非法集資活動的產生。

過去一年，在省打非辦的指導下，我市打擊和處置非法集資工作雖然做了一些工作，取得了很好的效果，但是也還存在着個別市區重視程度不夠、力量不足等問題。下一步，我市將繼續貫徹國務院打擊和處置非法集資部際聯席會議精神，按照省打非辦部署和要求，加大工作力度，做好宣傳教育，強化監測預警和風險排查，提高各級、各部門認識和重視程度，切實防範和控制好風險，最大限度杜絕非法集資案件的發生。

非法集資風險排查工作總結7

為認真貫徹落實省打非辦下發的《湖南省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室關於開展非法集資風險專項排查活動的通知》(湘打非辦字[20xx]2號)文件要求，嚴格按照《益陽市開展非法集資風險專項排查活動方案》要求，結合我市實際情況制定非法集資風險排查工作方案，開展了非法集資風險專項排查工作。現將工作情況總結如下:

一、領導重視，認真組織

為及早發現非法集資的嚴峻形勢和危害後果。根據市委、市政府指示，我局4月20日成立了由劉長庚局長為組長，劉衞兵、鄧清平為副組長，劉田美、鄢躍波、王佑文、盛家餘、王偉為成員的非法集資風險專項排查工作領導小組。領導小組辦公室設局辦公室，負責牽頭組織協調、督促各單位順利完成工作任務。

二、採用宣傳方式，增強羣眾辨別能力

以網點為陣地，利用條幅、展板、電子顯示屏為載體，通過現場講解、散發宣傳單等形式，開展形式多樣、面向基層的宣傳教育活動，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點，剖析典型案例，增強公民的風險意識和辨別能力，擴大打擊非法集資的宣傳面和影響力，對社會公眾提示風險，引導羣眾自覺遠離非法集資。

三、落實監管機制，認真組織排查

此次為期一個月的宣傳和排查工作，我局共出動執法宣傳車18台/次，執法人員46人次，重點對拍買、典當、預付卡用途等領域開展排查宣傳，在排查中做到嚴查嚴處，幹部分片包乾，責任到人，通過這次非法集資風險宣傳和排查工作，使廣大流通領域員工和羣眾充分認識到非法集資的危害性，切實增強了廣大人民羣眾防範非法集資的`意識，提高識假防騙的能力，起到了對社會公眾提示風險，引導羣眾自覺遠離非法集資的目的。我局今後將定期開展防範和打擊非法集資工作，讓廣大羣眾遠離非法集資，遠離犯罪。

非法集資風險排查工作總結8

為嚴格落實上級部門關於嚴厲打擊非法集資風險排查工作，維護正常金融秩序和社會穩定，保護廣大人民羣眾的切身利益，根據《自治區林業廳辦公室關於印發<20xx年全區林業部門開展防範和處置非法集資排查整治專項行動工作方案>的通知》(寧林辦[20xx]12號)和《自治區林業廳辦公室轉發<關於做好涉嫌非法集資風險專項排查有關工作的通知>的通知》(寧林辦發﹝20xx﹞38號)要求，隆德縣林業局高度重視，召開了專項會議，傳達文件精神，做了專題研究部署。現將工作開展情況總結匯報如下：

一、加強組織領導

成立了以副局長李強同志任組長，各林場，站、所負責人為成員的非法集資風險專項排查工作領導小組，辦公室設在森林派出所。森林派出所所長曹跟平同志負責具體組織、協調工作，結合隆德縣林業工作實際，集中深入進行風險隱患排查。為加強信息聯繫，每個林場、站、所確定了一名聯絡員隨時與非法集資辦公室保持聯絡，確保非法集資風險排查工作信息暢通。

二、認真開展排查

(一)在單位內部開展自查。一是由防範和處置非法集資風險排查領導小組牽頭，通過召開座談會、對單位內非法集資相關情況進行摸底調查，認真開展風險隱患排查工作，確保了應查盡查，不留死角。二是局屬各站、所，林場從上到下進行非法集資風險自查排查工作，查漏補缺，對可能存在的風險隱患，做到了早發現，早處置，將各種非法集資風險隱患消滅在萌芽狀態，在非法集資隱患排查過程中沒有發生一起林業領域涉嫌非法集資案件。三是對存在非法集資風險隱患的方面廣泛聽取了周圍同事的意見，對出現的問題、漏洞及時解決，徹底堵死非法集資風險入口和出口，確保不給非法集資留生存空間。四是嚴格單位內部管理，如發現非法集資風險和苗頭，一經發現，嚴肅處理，如涉及違法犯罪，將及時移送公安機關處理。

(二)排查林區內涉林企業。組織工作人員對林業領域內以林業建設為名目的投資理財(管理、諮詢)、融資及非融資擔保、小額貸款、中介機構;私募股權投資、第三方支付等新型金融涉林企業;林權抵押、典當、融資及非融資租賃等資金密集型涉林企業等全面深入開展風險隱患排查，重點對未經監管部門依法批准，違規向社會籌集資金;打着“生態建設，惠及子孫後代”的旗號，發佈虛假信息，承諾在一定期限內給予投資高額回報等;偽裝以造林、林權轉讓等合法生產經營活動，實現騙取社會公眾資金的目的;以報刊、廣播電視、網絡媒體、傳單及微信、QQ等方式發佈涉嫌非法集資的廣告或信息等非法集資現象進行摸底排查，全面整治，做到排查與整治同步進行，防範與打擊雙管齊下，將非法集資危害降到最低。

三、做好宣傳教育

通過林業局工作羣、網絡媒體及公眾微信平台等新媒體工具廣泛宣傳非法集資的危害性，同時，利用下鄉扶貧和其他開展工作的`契機，向廣大村民、羣眾宣傳非法集資的風險及預防妙招，提高他們的防辨能力，幫助他們預防非法集資風險，並發動廣大羣眾積極提供有效線索來源，加強發現渠道和打擊力度，確保農村經濟金融秩序良好。局內部通過召開專題工作會議，學習相關反非法集資知識，提高了個人的防範意識和辨識能力，為今後工作中非法集資風險排查行動和宣傳教育工作打下堅實的基礎。

四、報告總結

經本次全面排查和重點排查，未發現我局存在非法集資現象，通過此次專項行動組織開展及宣傳教育，提高了全局工作人員對打擊非法集資的認識。對於可能存在風險的地方，隨時發現，立即改正，做到了早發現、早處置，總體情況良好。

此次排查雖然已結束，但是防範和打擊非法集資行為是一項長期性的工作，在今後工作中我局會繼續保持對非法集資的高度警惕，堅持宣傳教育為先、積極預防為主的工作方針，用有效的手段和措施有效防範和打擊非法集資違法犯罪，從源頭上杜絕非法集資現象的發生，保障我縣林業領域各項工作安全有序進行。

非法集資風險排查工作總結9

根據市商務局《關於印發市典當行業涉嫌非法集資風險專項排查活動實施方案的通知》文件要求，結合我縣典當行業實際情況制定了非法集資風險專項整治工作方案，開展了非法集資風險專項排查整治工作，現將工作情況總結如下：

一、領導重視，認真組織

根據相關文件要求，我局高度重視典當領域非法集資風險排查工作，專門召開會議研究部署，制定典當行業非法集資風險專項排查活動實施方案，併成立了非法集資風險排查行動工作小組，具體負責非法集資風險專項排查工作，並對此項工作進行了詳細的安排部署。

二、開展宣傳教育，增強辨別能力

我局積極通過多種渠道，廣泛宣傳《典當管理辦法》、《典當行業監管規定》、《省典當行業監督管理辦法》等法律法規和文件，通過廣泛宣傳進一步提高了經營者依法經營意識及公眾對典當行業的認知，同時組織相關工作人員對《典當管理辦法》等相關文件進行了認真學習。通過學習，我局依法行政能力有了明顯提高。

三、強化風險排查，建立長效機制

我縣現有從事典當企業一户，即：金盛通典當有限公司。該公司成立於20xx年5月，是由國家商務部和公安部備案，經省商務廳和公安廳批准依法註冊登記成立的、具有獨立法人資格的專業典當機構，註冊資本人民幣20xx萬元，擁有130多平米的經營場所，從業人員6名均為高學歷的專業典當人才。其經營範圍包括：動產質押典當業務；財產權利質押典當業務；房地產抵押典當業務；限額內絕當物品的變賣；鑑定評估及諮詢服務；商務部依法批准的其他典當業務。

排查工作中，我局檢查行動主要從七方面進行：

一是檢查註冊資本實收情況。主要核查有無虛假出資、抽逃資金現象，淨資產是否低於註冊資本的90%；

二是檢查資金來源情況。主要核查有無非法集資、吸收或者變相吸收存款、從其他單位或個人借款、從本縣以外商業銀行貸款行為；

三是檢查典當行與股東的往來情況。主要核查典當行對其股東的典當餘額是否超過該股東的入股金額；

四是檢查典當業務結構及放款情況。主要核查典當總額構成及其真實性，財產權利質押典當餘額是否超過註冊資本的'50%；房地產抵押典當餘額是否超過註冊資本，對同一法人或自然人的典當餘額是否超過註冊資本的25%；是否有超範圍經營情況；

五是檢查絕當物品處理情況。主要核查絕當物品處理程序是否符合規定；

六是檢查當票使用情況。主要核查所有典當業務是否按規定開具全國統一當票，是否存在以合同代替當票和“掛外賬”現象，當票填寫是否完整；

七是檢查利息費收取情況。主要核查是否存在當金利息預扣情況。利率及綜合費率收取是否超過規定範圍。並通過約談企業股東、管理人員、財務人員或其他員工瞭解企業發展狀況。經過細緻排查，該公司經營情況正常，未發現違規經營現象和非法集資的情況。

本次風險排查工作已結束，在今後要將典當行業非法集資的排查監管作為日常管理中的一項重要工作，發現問題及時整改，重大問題及時上報，使排查整治工作常態化，促進該行業健康有續發展。